Perlu pelatihan untuk anda dan perusahaan anda?

Training Fraud Auditing In Financial Institution

Uang merupakan materi yang diminati setiap orang. Demi uang manusia rela berkorban melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Baik itu dengan bekerja secara halal maupun dengan melakukan tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal yang rawan sering terjadi adalah tindakan penipuan atau kecurangan di institusi/lembaga keuangan. Pelaku tindakan ini bisa dilakukan oleh orang dalam lembaga tersebut atau dari pihak luar yang menyusup jalur keamanan lembaga keuangan.

Lemahnya pengawasan dan pengontrolan aset di lembaga keuangan dapat memicu tindakan-tindakan kecurangan. Pada akhirnya faktor keamanan harus menjadi prioritas yang harus diutamakan. Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, pelatih akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan di lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan melalui dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

MATERI

Pendahuluan :

Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
Sejarah kecurangan lembaga keuangan

Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan:

SOx
SAS 99

Money Luandering:

Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar

Kecurangan Pinjaman:

Keterangan Dokumen yang tidak Valid
Kecurangan Pinjaman Hipotek
Kecurangan Pinjaman Internal

Kecurangan Deposito dan Cabang:

Penulisan Cek Kosong
Manipulasi Cek
Pemalsuan Cek
Rekening Baru
Tempat Penyimpanan Uang
Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
Hold Mail; Rekening Tidur

Kecurangan Transfer Dana Elektronik:

Transfer uang antar bank secara elektronik
Transfer Telepon
Kecurangan Kartu Pembayaran
ATM

Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal:

Kecurangan Akunting
Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
Penggelapan Uang

Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank:

Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
Upaya-upaya Rekayasa Sosial
Tipu Daya melalui Internet
Kecenderungan Masa Depan

Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya:

Mengamankan Data
Ancaman dan Risiko
Pemberitahuan Pelanggan
Persoalan-persoalan Otentikasi

Uji Kelayakan dan Pencegahan:

Pemeriksaan Latar Belakang
Penilaian Risiko Kecurangan
Kerangka Anti Kecurangan

Review & Study Kasus

INSTRUKTUR

Dra. Sri Luna Murdianingsih, M.Si and Tim

PESERTA

Para Peserta yang akan mengikuti Pelatihan ini adalah: para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

WAKTU & TEMPAT :

By Request

FASILITAS

Training Hand Out, Digital Material, Certificate, Exclusive Souvenir, Qualified Bag, Training Photo , Training room with full AC facilities and multimedia , Once lunch and twice coffee break every day of training, Qualified Instructor, Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company).

None found.
You might also likeclose