Perlu pelatihan untuk anda dan perusahaan anda?

Training Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan

Bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya sangat bergantung kepada nasabah sebagai sumber modal berjalannya usaha. Nasabah sebagai konsumen akan menitipkan uangnya untuk disimpan dan dikelola oleh pihak bank/lembaga keuangan. Bank/lembaga keuangan yang dipercayakan nasabah untuk menyimpan uangnya akan dimanfaatkan sebagai modal bagi nasabah lain yang membutuhkan pinjaman dana. Dengan proses uang berputar inilah pihak bank/lembaga keuangan akan memperoleh profit berupa suku bunga atau waralaba bagi hasil.

Dalam prosesnya mencari dan menerima nasabah, pihak bank harus selektif dalam menentukan pilihan. Diperlukan suatu prinsip atau standard operational procedure dalam menerima nasabah. Dengan mengisi angket biodata diri nasabah disertai bukti otentik diri nasabah, pihak bank dapat mengenali dan menganalisa calon nasabah. Konsumen-konsumen yang sudah menjadi nasabah akan ditawarkan berbagai macam pelayanan-pelayan jasa dan produk untuk mempererat jalinan hubungan kerjasama. Pihak bank juga akan memberikan jaminan berbagai kemudahan serta keamanan yang lebih kepada nasabah-nasabah yang mempercayakan keuangannya kepada pihak bank untuk dikelola.

TUJUAN
• Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur dalam Surat Kepututan Kenteri Keuangan 45/KMK.06/2003, sehiungga dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan yang melibatkan dapat dihindari.

MATERI
1. Kebijakan Umum
• UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
• UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
• UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
• Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

2. Prinsip Dasar:
• Perusahaan Perasuransian
• Lembaga Pembiayaan
• Lembaga Pensiun
• Lembaga Keuangan non Bank

3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
• Prosedur Penerimaan Nasabah
a. Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
b. Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan
• Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
• Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
• Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
• Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
• Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
• Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah

7. Menciptakan Kesadaran Karyawan

8. Pelatihan Karyawan

INSTRUKTUR
Dr. Ahmad Rodoni

METODE
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA
Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

WAKTU & TEMPAT
Berdarkna kesepakatan

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request

INVESTASI
Course Fee : Rp. 6.000.000,-/participant (non residential)
Special Price : Rp. 5.000.000,-/participant (non residensial) Min. 3 Peserta
FASILITAS
1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

None found.
You might also likeclose