Perlu pelatihan untuk anda dan perusahaan anda?

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

Tindakan kriminalitas yang sering terjadi di setiap negara dan semakin marak terjadi di Indonesia tanpa ada penyelesaian akhir adalah Korupsi. Korupsi merupakan prilaku kejahatan yang sanget merugikan negara terutama jika itu menyangkut kepentingan masyarakat luas. Korupsi adalah tindakan penggelapan uang, atau mengambil sejumlah uang tertentu dari sebuah atau beberapa proyek pembangunan negara demi keuntungan pribadi. Jika tidak diberantas secara tuntas, prilaku korupsi akan mendarah daging kepada masyarakat.

Prilaku tindakan korupsi banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang (fraud). Tindakan ini tidak hanya terjadi kepada satu pelaku saja, akan tetapi merambah ke setiap lini proyek pembangunan. Akhirnya banyak para pemimpin-pemimpin perusahaan atau para wakil-wakil rakyat yang terseret ke dalam jaring korupsi.

Di Indonesia saja, prilaku tindakan korupsi ini tidak pernah terselesaikan. Ada saja alasan atau investigasi yang tertunda akibat dari para pelaku korupsi yang mencoba menghilangkan bukti-bukti tindakan korupsi. Salah satunya adalah dengan proses Pencucian Uang (Money Laundry). Money Laundry atau pencucian uang adalah penyalahgunaan dana anggaran suatu proyek yang kemudian dana tersebut dialirkan atau dipakai berinvestasi ke proyek lainnya guna diambil keuntungannya. Sulitnya menangani kasus korupsi pencucian uang yaitu karena uang hasil korupsi dipakai untuk investasi ke berbagai proyek usaha.

TUJUAN

Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

MATERI
1. Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding
• Definisi pencucian uang
• Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
• Latar belakang praktek pencucian uang
• Alasan kriminalisasi pencucian uang
• Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
• Pengertian tindak pidana pencucian uang
• Tindak pidana asal
• Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
• Penegakan hukum perkara TPPU
1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
3. Sanksi Pidana TPPU
3. Rahasia Bank
• Definisi rahasia bank
• Kerangka regulasi rahasia bank
• Kewajibaban merahasiakan
• Rahasia bank dan kepentingan umum
• Rahasia bank dan TPPU
4. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
• Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
• Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
• Metode pelaporan
• International Fund transfer instruction
• Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
5. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
• Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
• Audit kepatuhan
6. Case Study
• Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
• Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

INSTRUKTUR
YG Purpito and Tim

METODE
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA
Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

WAKTU & TEMPAT

Bulan Tanggal
Januari 2015 6 – 8 13 – 15 20 – 22 27 – 29
Februari 2015 3 – 5 10 – 12 24 – 26
Maret 2015 4 – 6 11 – 13 17 – 19 25 – 27
April 2015 8 – 10 15 – 17 21 – 23 28 – 30
Mei 2015 6 – 8 11 – 13 19 – 21 27 – 29
Juni 2015 3 – 5 10 – 12 17 – 19 24 – 26
Juli 2015 1 – 3 8 – 10 22 – 24 29 – 31
Agustus 2015 4 – 6 11 – 13 18 – 20 25 – 27
September 2015 1 – 3 8 – 10 16 – 18 21 – 23 29 –
Oktober 2015  – 1 6 – 8 20 – 22 27 – 29
November 2015 3 – 5 10 – 12 17 – 19 24 – 26
Desember 2015 1 – 3 8 – 10 15 – 17 21 – 23 29 – 31

Hotel Eastparch Yogyakarta
Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request

INVESTASI
Course Fee : Rp. 6.500.000,-/participant (non residential)
Special Price : Rp. 5.500.000,-/participant (non residensial) Min. 3 Peserta dari perusahaan yang sama

FASILITAS
1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

None found.
You might also likeclose