Perlu pelatihan untuk anda dan perusahaan anda?

Training Banking Fraud & Prevention

Fenomena yang beberapa tahun ini sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah Likuiditas Bank. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak bank yang banyak melakukan tindakan penyelewengan wewenang (Fraud). Tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi diawali dari penyalahgunaan wewenang. Tindakan-tindakan seperti inilah yang dapat merugikan Bank. Tidak hanya bank saja tetapi juga nasabah dan atau masyarakat sekitar. Bila hal ini terus berlanjut, maka masyarakat pun akan kehilangan kepercayaannya pada Bank. Oleh karena itulah diperlukan tindakan pencegahan (Prevention). Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan kepada para karyawan Bank, mulai dari pimpinan hingga sampai ke bawahan. Pendidikan yang diberikan dapat berupa pelatihan-pelatihan, memberikan gambaran-gambaran mengenai jenis-jenis kecurangan dan penipuan, serta penggunaan alat-alat yang dapat mengukur tindak kecurangan tersebut sehingga keamanan nasabah terlindungi.

MATERI

Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
Solusi menghadapi Fraud:
Reporting Fraud Procedures
Litigasi
Penelusuran aliran dana
Penyediaan data kepada Kepolisian.

INSTRUKTUR

Dr. Herry Achmad Buchory, SE.,MM and team

PESERTA

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

WAKTU&TEMPAT :

Berdasarkan Permintaan

FASILITAS

Training Hand Out, Digital Material, Certificate, Exclusive Souvenir, Qualified Bag, Training Photo , Training room with full AC facilities and multimedia , Once lunch and twice coffee break every day of training, Qualified Instructor, Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

You might also likeclose