Perlu pelatihan untuk anda dan perusahaan anda?

Training Strategi Anti Fraud Banking

Dengan berkembangnya dan bertumbuhnya bank – bank dunia, di Indonesia khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko yang berupa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance ( GCG ) guna menjaga segala bentuk asset yang merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang selanjutnya akan diserahkan kepada beberapa pihah yang membutuhkan. Maka bank perlu melaksanakan langkah yang preventif untuk mencegah timbulnya tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama dengan pihak luar.
Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.
Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.
Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

TUJUAN
Dengan mengikuti Pelatihan ini, maka kami mengharapkan peserta dapat:
• Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
• Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
• Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
• Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
• Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
• Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
• Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
• Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI
A. TOPIK COVERAGE
• Pengertian fraud
• Jenis – jenis fraud
• Know Your Employee
• Pengertian tindak pidana perbankan
• Penanganan kasus tindak pidana perbankan
• Kasus – kasus tindak pidana perbankan
B. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
• People risk
• Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional )
• System and technology risk
• External party risk
• Natural disaster risk.
C. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
D. Strategi Anti Fraud
• Konsep strategi anti fraud
• Early Warning Sign
• Fraud Detection
E. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
F. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
G. Solusi menghadapi Fraud
• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data
H. Reporting Fraud Procedures
I. Contoh – contoh Kasus Fraud
• Fraud di bidang kredit
• Fraud di bidang operation
• Fraud di bidang IT

INSTRUKTUR
DR. Herry Achmad Buchory, SE.,MM

METODE
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA
Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain: Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.

WAKTU & TEMPAT
8 – 10 Apr 2015
15 – 17 Apr 2015
21 – 23 Apr 2015
28 – 30 Apr 2015

6 – 8 Mei 2015
11 – 13 Mei 2015
19 – 21 Mei 2015
27 – 29 Mei 2015

3 – 5 Jun 2015
10 – 12 Jun 2015
17 – 19 Jun 2015
24 – 26 Jun 2015

1 – 3 Jul 2015
8 – 10 Jul 2015
22 – 24 Jul 2015
29 – 31 Jul 2015

4 – 6 Agus 2015
11 – 13 Agus 2015
18 – 20 Agus 2015
25 – 27 Agus 2015

1 – 3 Sep 2015
8 – 10 Sep 2015
16 – 18 Sep 2015
21 – 23 Sep 2015
28 – 30 Sep 2015
29 Sept – 1 Okt 2015

6 – 8 Okt 2015
20 – 22 Okt 2015
27 – 29 Okt 2015

3 – 5 Nov 2015
10 – 12 Nov 2015
17 – 19 Nov 2015
24 – 26 Nov 2015

1 – 3 Des 2015
8 – 10 Des 2015
15 – 17 Des 2015
21 – 23 Des 2015
29 – 31 Des 2015

Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request

INVESTASI
Yogyakarta, Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta
Course Fee : Rp. 6.500.000,-/participant (non residential) Min.2 peserta dari perusahaan yang sama

FASILITAS
1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

None found.
You might also likeclose